Durante junio del 2026, se reveló la participación de un Ejecutivo del Banco Santander y una ejecutiva del BancoEstado en diversos negocios del “Tren de Aragua” en Chile, en la denominada “Operación Tokio”.
El caso está en investigación e involucra una red criminal que permitió blanquear cerca de $78.000.000.000 (principalmente con criptomonedas).
La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a dos ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos por su relación con el lavado de dichos recursos.
Los imputados serían J.R.A., que tendría un negocio como fachada para realizar las diligencias, y W.T.R. quien actuaría como testaferro del grupo “Tren de Aragua”.
Recordemos que dentro de la “Operación Tokio” ya se han formalizado a 17 personas, 14 quedaron en Prisión Preventiva y 3 quedaron solamente con diversas Medidas Cautelares.